Este es el periodo de transición para la implementación del SAGRILAFT y PTEE en Cámaras de Comercio y ESALES extranjeras

La Superintendencia de Sociedades emitió la Circular Externa 100-000003 del 23 de abril de 2024, en la que se contempla un periodo de transición hasta el 31 de mayo de 2025 para que las Cámaras de Comercio y Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESALES) extranjeras con negocios permanentes en Colombia ajusten e implementen un Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de LA/FT (SAGRILAFT) y un Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE), de acuerdo con lo dispuesto en los Capítulos X y XIII de la Circular Básica Jurídica de la entidad.

Durante este periodo de transición, la Superintendencia de Sociedades brindará mecanismos de atención, capacitación, pedagogía y acompañamiento permanente a los nuevos Sujetos Obligados, con el fin de orientarlos en el cumplimiento de esta directriz. Es importante resaltar que durante este lapso no se exigirá el cumplimiento de las obligaciones inherentes al SAGRILAFT y PTEE, aunque estas entidades pueden implementarlos antes del 31 de mayo de 2025 si así lo desean.

La Superintendencia de Sociedades busca que los Sujetos Obligados asuman directamente las disposiciones de la nueva Circular Externa, sin incurrir en costos o gravámenes adicionales que afecten sus finanzas y capacidad patrimonial, entendiendo que la implementación no debe generar costos significativos para los nuevos Sujetos Obligados.

El Superintendente de Sociedades, Billy Escobar, destacó que las cámaras de comercio del país deben ser un referente de excelencia para las empresas en la lucha contra la corrupción, contribuyendo así a la sostenibilidad de los entes camerales y ESALES. Por esta razón, la misión de la Superintendencia será acompañar y orientar gratuitamente a estas entidades durante el periodo de transición para la preparación e implementación de los procedimientos tendientes al cumplimiento de estas disposiciones.

Consulte aquí la circular.